Whistleblowing: dall'implementazione del processo alla gestione delle segnalazioni affidata a terzi

Introduzione

• Presentazione e introduzione ai temi del webinar;
• Il decreto legislativo a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937: tra conferme e novità;
• Il whistleblowing in azienda: obbligo legale ma anche strumento di garanzia di integrità.

Il processo per la segnalazione degli illeciti

• My Whistleblowing, la tecnologia indispensabile per una implementazione efficiente del whistleblowing;
• Il disegno del sistema di controllo interno dalla fase di set up del processo di segnalazione alla fase decisionale per la gestione dei findings.

L’esternalizzazione delle attività di investigazione

• I requisiti del soggetto che effettua l’attività di verifica delle segnalazioni (indipendenza e autonomia – competenze multidisciplinari – l’esperienza e la formazione);
• L’approccio all’investigazione: il planning, le fasi di pre-analisi / investigation delle segnalazioni ricevute – alcuni esempi e l’importanza della “gestione” delle fasi di approfondimento;
• Gli strumenti – anche informatici – utili ai fini delle attività di investigation (acquisizione forense di account di posta elettronica/device aziendali, Open Source Intelligence, etc.) e i connessi profili giuslavoristici (e privacy)
• La gestione dei “findings”: tra strumenti e tutele – mezzi messi a disposizione
  dell’ordinamento per tutela del segnalato/segnalante al termine della fase di investigazione e adozione provvedimenti di eventuale contestazione nei confronti di entrambi.